Timothy Ronald dan Kalimasada Diduga Terlibat Pencucian Uang dalam Kasus Penipuan Trading Kripto

TRIBUNPALU.COM - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta untuk terlibat dalam penyelidikan terkait dugaan penipuan trading kripto yang melibatkan pendiri Akademi Crypto, Timothy Ronald, dan Kalimasada.

Kasus ini diduga telah merugikan ratusan korban dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah.

Permintaan ini disampaikan oleh kuasa hukum para korban dari Nusantara Law Firm, Jajang.

“Kami sangat menduga ini bukan hanya penipuan dan pelanggaran Undang-Undang ITE, tapi juga berpotensi terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Oleh karena itu, kami meminta PPATK untuk melakukan penyelidikan terkait asal-usul kekayaan yang bersangkutan,” ungkap Jajang di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Jajang menjelaskan, pihaknya telah menerima laporan dari hampir 300 korban yang mengaku menderita kerugian besar, dengan beberapa di antaranya mengalami kerugian hingga Rp4 miliar, Rp5 miliar, bahkan ada yang mencapai Rp6 miliar per orang.

Baca juga: Penerapan KUHP Baru, Tersangka Korupsi Tak Akan Lagi Ditampilkan ke Publik

“Untuk klien kami sendiri, kerugian mencapai hampir Rp3 miliar. Ini belum termasuk korban lain yang terus menghubungi kami hingga hari ini,” tambahnya.

Menurut Jajang, para korban tertarik untuk berinvestasi karena janji keuntungan yang sangat besar, antara 300 persen hingga 500 persen dari trading kripto.

Namun, kenyataannya, mereka justru mengalami kerugian hingga 90 persen dari dana yang diinvestasikan.

“Kami telah menyerahkan bukti-bukti pendukung, mulai dari bukti transaksi, kode referral, hingga video promosi yang menjanjikan keuntungan besar. Namun kenyataannya, uang para korban hilang begitu saja,” jelasnya.

Jajang juga menanggapi klaim yang mengatakan para korban hanya bersuara setelah mengalami kerugian.

Menurutnya, seluruh laporan yang disampaikan ke pihak berwajib didasarkan pada bukti yang konkret.

“Kami berbicara berdasarkan data dan fakta, bukan asumsi atau framing,” tegasnya.

Selanjutnya, Jajang menambahkan bahwa pihaknya menduga terlapor tidak memiliki kualifikasi atau sertifikasi yang memadai dan telah mempromosikan platform exchange luar negeri yang tidak memiliki izin resmi di Indonesia.

Karena itu, ia berharap aparat penegak hukum dapat mengungkap kasus ini secara tuntas.

Kasus ini juga dinilai telah menimbulkan dampak sosial yang luas.

Banyak korban yang sampai menjual aset, terlilit utang, bahkan rumah tangganya hancur karena tergiur janji kaya instan. 

Baca juga: Ini Daftar Rute Bus Trans Palu, Pemerintah Siapkan 30 Halte Baru

Cara untuk Terhindar dari Fenomena Jualan Kelas Investasi

Fenomena jualan kelas investasi sering kali menggunakan taktik psikologis yang sangat rapi untuk menjaring korban.

Cara utama untuk menghindarinya adalah dengan menyadari bahwa sebagian besar penjual kelas tersebut sebenarnya mendapatkan kekayaan bukan dari hasil trading atau investasi mereka sendiri, melainkan dari biaya pendaftaran yang Anda bayar.

Mereka menciptakan citra kesuksesan palsu melalui gaya hidup mewah atau flexing di media sosial untuk memancing rasa iri dan keinginan untuk mencapai posisi sama secara instan.

Penting juga untuk memahami bahwa materi yang mereka jual sering kali hanyalah informasi dasar yang sebenarnya bisa Anda dapatkan secara gratis di internet atau melalui buku-buku literatur resmi.

Jika kurikulum yang ditawarkan hanya berputar pada teknik "rahasia" atau indikator "ajaib" yang diklaim selalu akurat, hampir bisa dipastikan itu adalah penipuan.

Trader profesional sebenarnya selalu menekankan pada manajemen risiko dan pengendalian emosi, bukan pada cara cepat kaya tanpa usaha.

Baca juga: IHSG Menguat, Pasar Saham Tercatat Transaksi Rp33,34 Triliun

Terakhir, tribunners perlu membedakan antara edukasi murni dan layanan pemberian sinyal atau pengelolaan dana.

Banyak penjual kelas yang melampaui batas dengan memberikan arahan spesifik untuk membeli atau menjual aset tertentu, atau bahkan menawarkan jasa titip dana.

Sebelum mengeluarkan uang, selalu tanyakan pada diri sendiri apakah penawaran tersebut masuk akal secara logika, karena dalam dunia keuangan, sesuatu yang terlihat terlalu indah untuk menjadi kenyataan biasanya memang bukan kenyataan. (*)

 
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com