TAG
Tindak Pidana Pencucian Uang
-
terdapat aset berupa hotel yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dari judi online.
Senin, 6 Januari 2025
-
Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Jumat, 3 November 2023
-
Menko Polhukam Mahfud MD menduga Ponpes Al-Zaytun lakuakn penipuan hingga penggelapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Rabu, 12 Juli 2023
-
Rumah di perumahan Kelapa Gading ada dua unit yaitu Blok BC no 2 dan no 4 tipe 36 seharga Rp 313 juta.
Rabu, 1 Februari 2023
-
Dalam aksinya, pelaku IL meminta istrinya berinisial SK (28) warga Jl Kerajalembah, Palu, membuka 14 rekening bank atas nama orang lain.
Senin, 30 Januari 2023
-
Novita Liana harus rela berhadapan dengan hukum setelah membawa kabur uang belasan miliar. pelaku bermodus membuat laporan keuangan palsu.
Selasa, 13 Juli 2021
